12 апостолов золотого тельца

Работники налоговой милиции Сумщины разоблачили мощный конвертационный  центр, который действовал на территории Сумской и Полтавской областей.

Двенадцать активных участников группы, действуя от имени 11-и субъектов ведения хозяйства — физических и юридических лиц, зарегистрированных в разных регионах Украины, на протяжении 2009-2010 годов незаконно перевели в наличность около 140 миллионов гривен.

Установлено, что заказчики наличности — крупные зернотрейдеры городов Полтавы и Николаева — с целью маскировки теневой деятельности, связанной с минимизацией налогов и незаконной конвертацией средств,  проводили на предприятиях  фиктивные операции по закупке зерна. Средства за якобы бы полученную продукцию через счета подконтрольных преступной группе предприятий-транзитеров (местных сельхозпроизводителей) переводились на банковские счета частных предпринимателей, а затем в виде наличности снималась организаторами КЦ в отделениях банков разных регионов  Украины. По результатам проведенных «на бумаге» операций оформлялись фиктивные документы, которые потом использовались легальными субъктами ведения хозяйства при составлении официальной налоговой и бухгалтерской отчетности.

При этом размер убытков, нанесенных государству от теневой деятельности конвертационного центра, составил почти 30 миллионов гривен.  С целью получения доказательств  преступной деятельности КЦ работники налоговой милиции области под руководством Главного управления налоговой милиции ДПА Украины провели 20 обысков в офисах центра и по местам проживания  фигурантов в Сумах, Полтаве, Ромнах, Тростянке, Липовой Долине,  наложили аресты на 5 действующих расчетных счетов в отделениях банков Киева, Харькова и Полтавы. Были изъяты печати фиктивных предприятий, черновая  бухгалтерия, компьютерная техника, корешки чековых книжек, по которым проводилось снятие наличности, первичные бухгалтерские документы, газовое оружие импортного производства и другие доказательства преступной деятельности группы.

По данному  факту следственным отделом налоговой милиции возбуждено уголовное дело по ст. 212 Криминального кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ст.358 ч.2,3 (подделка документов и использовании заведомо поддельных документов группой лиц). Ведется следствие.   

Источник публикации: Управления налоговой милиции ДПА в Сумской области